Глава Банка России: отток средств по сомнительным операциям резко упал

Политика российского банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма значительно снизила уровень подозрительной активности в российской финансовой системе. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина на совместном заседании соответствующих комитетов Госдумы по обсуждению годового отчета регулирующей комиссии.«Наша политика в сфере ПОД / ФТ позволила нам значительно снизить подозрительную активность и предотвратить попадание грязных денег в российскую финансовую систему, что и было заявлено ФАТФ». В 2019 году мы продолжали сокращать эти денежные потоки даже с относительно низких уровней 2018 года », — сказал он.«Существует законное движение финансовых ресурсов за границу… но есть сомнительные действия, когда налоги не уплачиваются, различные виды коррумпированных доходов и т. Д.» Этот сомнительный отток капитала был довольно большим из нашей финансовой системы. Вместе с Росфинмониторингом мы активно внедряем законодательство, которое было принято для борьбы с подозрительной деятельностью… Результаты прямых подозрительных действий возросли », — пояснил председатель Центробанка. «И мы будем продолжать смотреть и напрягаться, у нас есть контроль над этим… Конечно, регулярно появляются новые схемы, поэтому мы должны быть бдительными, остановить эти новые схемы».Набиуллина призналась, что «противодействие подозрительным действиям требует больших денег от банков. Это сложно, особенно для небольших банков ". Чтобы не выполнять интенсивные рабочие операции по выявлению и анализу клиентов, банкам часто бывает проще отказаться от услуг, главным образом малого и среднего бизнеса. Мы добились этого, и малый и средний бизнес активно поднял этот вопрос », — сказал глава Центробанка. «В ответ на жалобы бизнеса мы создали систему реабилитации для так называемых компаний из этого списка», — вспоминает он.«Но этого явно недостаточно», — сказала Набиуллина. «Поэтому в настоящее время мы работаем над проектом на платформе KYC (от англ.« Знай своего клиента ») — примерно Banks.ru), который позволит банкам иметь доступ к единой системе и получать оценку надежности клиентов, а не самоанализ».«Мы рассчитываем активно работать над этой системой, чтобы ее можно было применить на практике в начале 2022 года, поскольку она действительно долгожданная», — сказал глава Центробанка.